Незаконная банковская деятельность – статья 172 УК РФ

Государству нужны деньги, поэтому постепенно происходит процесс «закручивания гаек» в сфере предпринимательской деятельности – как следствие, увеличивается количество уголовных дел по статье 172 УК РФ — незаконные банки. Как правило, известие о том, что клиент стал фигурантом уголовного дела по статье 172 ук РФ, приходит неожиданно, и часто в результате собственных ошибок подозреваемый становится подсудимым, а затем отправляется на зону или получает судимость.

Несколько практических советов, если возбуждено дело по статье 172 Уголовного кодекса или проводится доследственная проверка:

Максимально усложните общение с полицией — если вы отправляете уведомление под видом повестки в суд, игнорируя его, необязательно являться по первому требованию, особенно в рамках уголовного дела. Прикажите своим сотрудникам сделать то же самое. Нет протокола допроса — нет и обвинений. Если в вашем почтовом ящике была обнаружена повестка в суд, значит, вы ее не получали. Часто приглашения рассылаются под видом повестки в суд — уведомления о явке, если есть причина, не стоит на них ходить.
Если вы решите пойти с приглашением для получения объяснений, возьмите с собой адвоката, хотя бы для того, чтобы не оказывать на него давления во время собеседования. Не говорите ничего лишнего даже адвокату, его задача на данном этапе — просто существовать. Опрос касается всех деталей, «забывания» всех контрагентов, плохой памяти, отсутствия на работе. Предоставляйте расплывчатую информацию и обещайте просмотреть свои заметки и предоставить более структурированную информацию. С другой стороны, спросите себя, кто начал проверку, что вы хотите найти, какие компании вас интересуют, какую фамилию вы знаете и на какую сумму проводится проверка. Запомните эту информацию, она даст вам предварительное представление о происходящем, вы сможете понять, «откуда ветер дует».»
Если вас попросят предоставить документы, отчеты, список контрагентов, контракты, акты выполненных работ, счета-фактуры, не предоставляйте! Если полиции понадобятся эти документы, они сами найдут их, отправив запрос налоговому инспектору и банку. Если вы считаете, что с вашими документами возникла проблема, то ничто не мешает вам заключить соглашение о хранении с компанией на другом конце нашей страны.Отправьте документы туда, они могут потеряться в пути, это будет акт. Помните правило — никогда не предоставляйте оригинал документа, только копию. Маловероятно, что по ним будет проведена проверка.